Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решении:
в заседании приняли участие 5 (пять) членов совета директоров и 5 (пяти). Кворум составил 100% голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, итоги голосования:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества господина Штербака Павла, председателя правления фирмы «Thun 1974» А.О. (Чехия).
Итоги заочного голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно участвующими в заседании;
2. Итоги работы Общества за I квартал 2023 года:
- доходы 159 034 тысячи рублей при плане 125 352 тысяч рублей;
- прибыль 49 838 тысяч рублей при плане 21 500 тысяч рублей
Признать удовлетворительными.
Утвердить квартальную премию за достигнутые показатели:
• Генеральному директору Общества – в размере должностного оклада;
• Остальным работникам Общества – по усмотрению Генерального директора Общества.
Итоги заочного голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно участвующими в заседании;
3. Утвердить корректировку представленного плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2023 год.
Итоги заочного голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно участвующими в заседании;
4. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Химлаборприбор» о проделанной работе за 2022 г.
Итоги заочного голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно участвующими в заседании.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа между ПАО «Химлаборприбор» (Кредитор) и ООО «Порцела Рус» (Заемщик) в размере не более 20 000 000 рублей с обязательством полного погашением займа ООО «Порцела Рус» до 31.12.2026 года.
Стороны сделки: ПАО «Химлаборприбор» (Кредитор), ООО «Порцела Рус» (Заемщик).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства на общую сумму не более 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей 00 копеек, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в соответствии с условиями, установленными Договором.
Сумма займа: не более 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей за срок действия сделки.
Срок сделки: с даты подписания договора до 31.12.2026 г.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицом, заинтересованным в совершении сделки является Рогов А.Б.
«За» - 4 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2023 год.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2023 г. №3/2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Рогов
3.2. Дата 26.04.2023г.